Uriel Pérez, representante de varios futbolistas que militan en la Liga MX, es el protagonista de una investigación que puso en jaque la semana pasada a la Asociación de Futbol Argentino (AFA) y a ocho clubes de aquel país.


Según se detalla, Pérez movía el dinero que obtenía de sus negocios ilícitos en el traspaso de jugadores, para de ahí triangular su dinero a sus propias cuentas bancarias en diversos bancos de Argentina, Uruguay y Estados Unidos sin declararlo.

Incluso, el representante llegó a operar con nombres codificados para que no se le involucrara directamente.

Algunas de las empresas que aparecen en la investigación son: Inti Holding LLP, UP Sport Group LLP (Uriel Pérez), MM&A Profesional Servicies International LLC, Playmaker Sports Management S.A. (Pedro Aldave).

Debido a las fuertes sumas de dinero que Pérez manejó y trianguló, la Unidad de Información y Análisis Financiero de Uruguay (UIAF) lo detectó.

Debido a esto, la UIAF contactó al despacho contable en Panamá y le hicieron saber que estaban abiertas diversas causas penales en contra de Uriel Pérez Jaurena y otros imputados por los probables delitos de lavado de dinero, estafa reiterada, asociación ilícita y defraudación tributaria en Uruguay en relación a negociaciones entre clubes y jugadores de futbol profesional.

De esta forma, pidieron de manera oficial todos los expedientes contables detallados de su cliente y socio Pedro Aldave.

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