Las fuentes consultadas explicaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le dio vista al caso a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), así como también al Servicio de Administración Tributaria (SAT).


Así, se están revisando todas las declaraciones de impuestos y el estatus en que se encuentra su situación ante el fisco.

La semana pasada, la UIF dio a conocer que el 8 de septiembre presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una querella en contra de Trevi y su esposo por presunto lavado de dinero.

Este martes se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) frenó la investigación contra la cantante y su esposo por defraudación fiscal y lavado de dinero.

Ante esto, se detalló que el dictamen entregado a la Fiscalía está firmado por Nieto.

cev/rcr

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

You May Also Like

Mission Foods, de Gruma, lanza nuevos productos a Estados Unidos

Mission Foods es subsidiaria de la empresa mexicana Gruma, que produce Maseca

Tras caos por Evergrande, bolsa mexicana rebota 0.5% y peso cierra sin cambios

Luego de dos jornadas de pérdidas, la bolsa mexicana repuntó y concluyó en 50 mil 828 puntos. Volaris encabezó las ganancias este martes, un día después de entrar al Índice de Precios y Cotizaciones

Critican publicidad de SEAT; la califican de sexista

Feministas criticaron a SEAT por reproducir el estereotipo sobre que las mujeres no puede tener funciones principales

¿Quieres trabajar en Microsoft? Aquí te decimos cómo aplicar a sus 150 vacantes

El gigante tecnológico busca incentivar el empleo con el talento mexicano con 150 vacantes en territorio nacional para profesionales de la tecnología

Inflación detona aumento en precio de viviendas: Luis Domingo Madariaga

México es de los países que han tenido un mayor incremento en el precio de viviendas.

Especialistas urgen a regular vaporizadores para revertir el tabaquismo

Especialistas participaron en el Global Tobacco & Nicotine Forum (GTNF).

Office Depot anuncia precios accesibles ante regreso a clases

Marco Pérez, CEO de Office Depot, resaltó la solidaridad con las familias mexicanas ante la situación económica y sanitaria.

¿Es mala idea crear una empresa estatal de gas LP y fijar precios máximos?

La organización México, ¿cómo vamos? advierte de un posible desabasto, además de que dejará de ser negocio para las empresas privadas

Venta de vivienda crecerá en 2022

Tasvalúo considera que la oferta empezará a satisfacer la demanda, luego de sufrir déficit

BBVA deja sin acceso a dinero a 24 millones de clientes en México

Una falla durante el domingo afectó el uso de todos los sistemas del banco