Santiago Nieto. Filtración de investigación contra Mier fue ilegal

El diputado Ignacio Mier señaló que el extitular de la UIF empezó a poner las cosas en su lugar al reconocer una filtración ilegal; insiste en que nunca hubo una ilegalidad de su parte

Prófugos, detenidos e investigados, los personajes cercanos a Peña Nieto acusados de diversos delitos

EL UNIVERSAL hace un recuento de algunos de funcionarios y políticos allegados al expresidente, quienes en su momento han enfrentado la justicia al ser acusados de diversos delitos, como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y desvío de recursos ; aquí el listado

Presuntas operaciones irregulares de Peña Nieto, reportadas previamente a autoridades: Santiago Nieto

Este jueves, su sucesor en la UIF, Pablo Gómez, dijo que presentó ante la FGR una denuncia contra el expresidente de México en una investigación que la Unidad comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021

Peña Nieto. Desde septiembre de 2020 la UIF lo investigaba: Así lo reveló Santiago Nieto a EL UNIVERSAL

El extitular de la UIF, explicó en entrevista para El Gran Diario de México que Felipe Calderón y Enrique Peña eran dos de las 70 personas mencionadas por Emilio Lozoya en el caso Odebrecht

Enrique Peña Nieto, dos empresas familiares y millonarias transferencias internacionales

Pablo Gómez, titular de la UIF, dijo que en la revisión de los movimientos financieros del expresidente detectaron dos empresas constituidas por él

De García Luna tenemos muchas cosas”, y de Felipe Calderón no tenemos ninguna denuncia presentada: UIF

Pablo Gómez detalló que cuando sea necesario y no afecte los procedimientos judiciales sobre el exsecretario de Seguridad de Calderón y si el presidente López Obrador lo decide, darán a conocer información

Bajo Reserva Exprés. Peña Nieto, el as bajo la manga de AMLO

Bajo Reserva Exprés

Enrique Peña Nieto. ¿De qué se le acusa al expresidente de México?

Pablo Gómez, titular de la UIF, informó que el expresidente fue denunciado ante la FGR, que también lo investigó por el caso Odebrecht

UIF presenta ante FGR denuncia contra Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo informó en la conferencia de prensa del presidente López Obrador

Muñoz Ledo exige al INE y la UIF acabar con las narcoelecciones en México

El expresidente de la Cámara de Diputados enfatizó que acabar con las narcoelecciones es un asunto de Estado y no una querella personal; además, señaló que se usó dinero ilícito en su contra cuando aspiró a la dirigencia de Morena

AMLO desconoce supuesta investigación de la UIF a Peña Nieto

El presidente López Obrador se comprometió a pedirle a Pablo Gómez, titular de la UIF, información sobre este tema y posteriormente informar

Enrique Peña Nieto obtiene visa dorada y vive entre lujos en España, reporta El País

El extitular de la UIF mostró su sorpresa en redes y fue criticado; un diario español reportó que Peña Nieto vive en un chalet de lujo y es dueño de un predio comercial de más de 500 mil euros